Estafas y timos en el alquiler

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SCAM POR WESTER UNION / MONEY GRAM

Lo que os vamos a contar a continuación es un caso real de una muchacha que a punto estuvo de caer y que, desgraciadamente, ya le habrá pasado a mucha otra gente y que podría ocurrir en un futuro no muy lejano algún amigo o familiar de tu entorno más inmediato.

Un domingo cualquiera después de comer, cuando quedan los aupairs para tomar café, una chica nos estaba contando que en unas 3 semanas iba a dejar definitivamente a su familia y se iba a trasladar con una amiga a Londres puesto que además ya tenía medio apalabrado un puesto de trabajo. La cuestión es que iba hacer esa misma tarde una transferencia por Wester Union de un pisazo mega-xuli-guai que había encontrado mediante un anuncio en Gumtree, que solo venía un e-mail como única forma de contacto con el propietario.

La web gumtree es la página nº 1 en Inglaterra para la compra-venta de artículos de segunda mano. Es la mayor web de anuncios clasificados, donde se vende de todo, donde el punto fuerte está en los alquileres de casas y habitaciones, a día de hoy con más de 200.000 anuncios 

Lamentablemente el anuncio en Gumtree ha sido borrado, aunque me han sido facilitado los e-mails que la “supuesta” timadora le mandó para engatusarla y así realizar dicha transferencia.

Y es que se trataba del típico timo de manual: Un chollazo de piso semi-nuevo, grande y reformado, de dos habitaciones, cerca de Camden Town -zona 2 de Londres- y a precio de saldo.

Después de mandarle ella un e-mail interesándose por el piso, le escribe lo siguiente y le adjunta todas las fotos de la casa en cuestión:

 

EMAIL Nº1

Hi, Thanks for your interest in my flat. The flat is 2 bedroom but I currently have one room available and below is the little details about the flat.

Flat address: North Villas, Camden Town, London Post Code: NW1 9BJ Rent: £400 per month,all bills included for a room Security deposit:£500 refundable after four weeks in the flat. Minimum stay: 1 month Maximum stay: 1 year with option of extending the contract

Flat amenities:TV ,CD - DVD - Video,Radio,High-speed Internet with WiFi,Washing Machine ,dryer, Heating, iron and Ironing board,Gas cooker,oven, Electric Kettle, Toaster ,Dishwasher ,Refrigerator, Microwave e.t.c

The pictures of the flat are hereby attached with this email.

Local transport links: The following tube station is close to the flat: Camden Town (being the closest one to the property). Bus stops a minute by walk away from the house among Camden Road with service 24 hours West End and around London.

Could you tell me a bit about yourself and where you are presently located now? Will you be able to take good care of my flat like your own? Are you capable of funding the rent and refundable deposit before moving in?

Looking forward to hearing from you soon.

Kind regards, Jessica.  

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No solo es una ganga de 400 libras al mes sino que además la tipa incluye en el precio las facturas, el Council Tax e Internet. Conociendo un poco la zona solo con Council Tax debe resultar unas 2000 libras/año y una casa como esa pagaría en facturas otras 300 libras/mes tranquilamente. 

Ella le responde que está muy interesada en el piso y cuando podría quedar con ella para ir a verlo cuanto antes, puesto que vive solamente a 30’ de Londres y necesita encontrar un alojamiento en las próximas 3 semanas.

 

2º EMAIL 

There's no problem in inviting you for the viewing, I currently work and live in Manchester so I will need to take a day off from work in order to come down to arrange the viewing with you.It is unfortunate that my past bitter experience of inviting people to come and view my flat without any form of confirmation of their financial ability and not keeping up to time as at when scheduled, has brought about great loss to me, is either they cannot afford the rent or the security deposit required but want me to come down with the aim of renegotiating.

I have consulted my lawyer and we have resolved that any potential tenants should be able to prove in the following way in order to determine who is financially buoyant and that he or she can stick to appointment when scheduled and able to pay his/her rent as at when due. In this case, a bank-statement or guarantee from your organization wont be accepted as we have had wayward tenants tendering fake documents.

 

PROCEDURE:

  1. Transfer the amount £900 (1 month rent and security deposit) to any of your family members or your friend via Western Union at the nearest Western Union outlet/shop close to you.If you have credit/debit card, you can register online and have the money transferred to your family/friend. Your Name (as Sender) to any of your family members or your friend (as Receiver) in London or any of them make you the receiver if you don't have any friend/family in UK
  2. Scan & Send a copy of the Western Union transaction receipt as a proof of the transaction or mail me the transaction details. (The money is safe as it is only you that can withdraw since you need a ID card or International passport)
  3. Then, we will meet for viewing.
  4. If you decide to take the flat, we will go to any local Western Union outlet close to the flat for you to pick up the money and pay me. (You don't need to come with cash to view, after viewing we will go together, you will cancel the transfer and withdraw the money to pay me).
  5. Keys will be handed over to you after signing the contracts.

 

I do not want you to have the feeling that I am asking for money BEFORE you see what you are renting because I know that payment is meant to be done AFTER you have seen the Flat and okay with it that is why I said you should make the transfer to yourself so that you will be the one to receive the money and pay me in person after the viewing.

If you are ready, you can go ahead and make the transfer and let me know immediately you do the transfer so that I can know how to squeeze out time to come and meet you.You will need to scan the copy of the transfer receipt and email it to me to confirm it online in order to know you have made the transfer and to let you know that I will return back to you the full transfer charges whether you decide to rent the flat or not when we meet.

 Let me know if you are ok with this arrangement so that we can proceed.

Kind regards, Jessica.

 

En este segundo mensaje ya se puede vislumbrar la típica escusa de manual, la milonga que nos va a intententar colar para pedirnos que ingresemos una cierta cantidad de dinero por Wester Union

La chica no vive en Londres sino que actualmente está trabajando en Manchester y que para concertar una cita para enseñarle el piso, necesitaría disponer de unos días de libre en su trabajo además de costearse el transporte para llegar allí.

Por si no fuera suficiente le cuenta que ha tenido algunas malas experiencias con alguna gente que, al llegar ella a Londres, comprueba que, o bien no le aparece el personal o bien no pueden afrontar el pago íntegro del piso y le intentan incluso renegociar lo que habían acordado previamente por email. Es por ello que su abogado le ha recomendado que para determinar que financieramente aquellos interesados se lo pueden permitir, hacer lo siguiente: 

Primeramente rechaza recibir un extracto del dinero que tiene la víctima en su sucursal bancaria, puesto que -según ella- hay muchos documentos falsos circulando por ahí y no se fía de ellos por sus malas experiencias tenidas también en el pasado.

  1. Así que recomienda mandar una transferencia en el Wester Union más cercano de su actual domicilio o, incluso, desde su propia página web. Para esta última opción solo le haría falta disponer de una tarjeta de débito y hacer un ingreso a algún miembro de la familia o, en este caso, a su misma amiga: 1 mes de depósito + 1 mes por adelantado = £900.
  2. Escanear y mandarle a ella una copia del recibo de la transacción como prueba de que ha sido hecha y de que realmente dispone de los fondos suficientes en su cuenta.
  3. Una vez hecho todo esto, ella organizará una cita y bajará expresamente de Manchester para enseñarles el piso. Si deciden coger el piso, en ese caso irían al Wester Union más cercano de la casa con el fin de retirar el dinero de la cuenta y así dárselo a ella. El motivo por el cual le dice esto es que se ahorraría llevar encima una gran cantidad de dinero en efectivo. Una vez hecho todo esto firmarían el contrato de alquiler y les serían otorgadas las llaves con lo que podrían mudarse ese mismo día en él.
  4. Ella justifica de hacerlo de esta manera porque en ningún caso quiere pedir dinero por ADELANTADO ya que entiende que primero tienen que ver el piso y, como es lógico, el pago se debe hacer DESPUÉS de haberlo visto y decidido las dos, nunca antes.
  5. Por último le comenta que una vez se decida y, cuando haya realizado la transferencia, se lo haga saber de inmediato y le mande la copia del recibo, así podrá solicitará cuanto antes los días libres en el trabajo y bajar expresamente a Londres para cerrar el acuerdo.

 

 Por último, preguntándola si es seguro transferir dinero por Wester Union, le afirma que el dinero no puede ser sacado a no ser que vaya la persona a quien va destinado el dinero. Y finalmente le manda una fotocopia de su pasaporte para que se acabe de fiar completamente y vea que no tiene nada que esconder.

 PASAPORTE DE LA SUPUESTA TIMADORA

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¿QUÉ HUBIESE PASADO SI HUBIERA PUESTO EL DINERO EN WESTER UNION?

Muy fácil. Simplemente le has aportado al “supuesto” timador, escaneado y por e-mail, el código de seguridad necesario por si el dinero que has mandado a través de Wester Union nunca llega al destinatario (no va a recogerlo) y deseas tener ese dinero de vuelta. En muchas oficinas de Wester Union no exigen identificación alguna sino solamente ese mismo código, así que con todos tus datos personales van a cualquier sucursal de Wester Union y sacan el dinero de forma anónima, sin posibilidad de rastrear donde a ido puesto que:

¿Quién debería tener en exclusiva ese código de seguridad sino aquella persona que haya hecho en persona la transferencia de dinero por Wester Union?  

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